Назад к списку

«Очистить» золото от НДС – ювелирная, однако, работа 

Более сотни испанских ювелиров оказались на скамье подсудимых за левую торговлю золотом, сообщает El País.

Механизм торговли «мимо казны», казалось, был отработан идеально и функционировал, как швейцарские часы (даром, что золото как раз из Швейцарии в Испанию и поступало). Драгоценный металл «входил» на территорию пиренейского королевства в качестве инвестиции и потому не облагался НДС. Затем золото продавали фирмам-однодневкам или компаниям, оформленным на подставных лиц, снимая с себя, таким образом, даже теоретическую обязанность уплаты налога на добавленную стоимость.


 

Схема работала с 2002 по 2006 гг. По подсчетам следователей, 102 ювелира, большинство из которых – жители Кордовы, не заплатили налогов на сумму 154 миллиона евро.Нарушения налоговики обнаружили только в 2006 году. Ровно год у них ушел на то, чтобы установить авторов и воплотителей схемы. И еще девять лет тянулось следствие. 

Foto: analitica.com