Назад к списку

План по налу, нал по плану: куда испанец вез сотни тысяч евро

21.01.2020. В городе Сагунто (Валенсия) Гражданская гвардия арестовала мужчину по обвинению в отмывании денег, обнаружив в машине, которую он вел, более 655 000 евро наличными.

Причем, водитель автомобиля, 42-летний испанец, не смог дать никаких объяснений относительно происхождения огромного количества денег, конфискованных в его транспортном средстве.


Деньги неизвестного происхождения были обнаружены Гражданской гвардией в машине после того, как она была остановлена для осмотра. Вполне вероятно, что причиной для осмотра послужил полученный сигнал.

Транспортироващик кэша был задержан за предполагаемое нарушение Закона 10/2010 (О предупреждении отмывания денег и финансирования терроризма), поскольку мужчина никак не мог объяснить происхождение указанных денег. Дело, возбужденное по результатам произошедших событий, было доведено до сведения налоговой службы (конкретно, отдела по предотвращению отмывания денег). 

Откуда и куда испанец вез наличку, предстоит разобраться следствию. Скорее всего, это была организованная перевозка "черных денег" для незаконных операций. Подозреваемый от показаний отказался.

Татьяна Бражникова

Foto: levante-emv.com